Расширенная проверка корректности TIN (Taxpayer Identification Number) клиента организации финансового рынка позволяет осуществлять проверку и сформировать протокол с ее результатами как при непосредственном контакте с клиентом ОФР, так и при контроле ранее полученных TIN от клиентов специалистами, осуществляющими финансовый мониторинг.
Проверка TIN доступна по списку стран, содержащему более 115 юрисдикций.
- ✓ сокращение количества некорректных TIN, что является предметом особого контроля ФНС России при обработке сведений о клиентах – иностранных налогоплательщиках;
- ✓ снижение количества сработавших риск-факторов от регулятора;
- ✓ сокращение количества запросов по уточнению информации по клиенту и его TIN от ФНС России;
- • единичная или групповая проверка TIN при клиенте или при периодическом контроле;
- • проверка TIN на основании списка в XML-файле с атрибутами владельца счета, такими как:
- • страна юрисдикции,
- • признак ЮЛ/ФЛ,
- • пол физического лица,
- • дата создания ЮЛ или дата рождения ФЛ.
- • различные виды проверок TIN:
- • упрощенная проверка по требованиям формата отчета по Стандарту ОЭСР на количество и некоторые типы символов в TIN;
- • проверка структуры TIN с использованием регулярных выражений;
- • проверка контрольных/вычисляемых цифр (если таковые заложены в алгоритм TIN юрисдикции и опубликованы);
- • проверка атрибутов владельца счета (если таковые заложены в алгоритм формирования TIN юрисдикции и опубликованы);
- • получение результатов проверки в различном формате:
- • протокол в интерфейсе сервиса или программы;
- • XML-файл;
- • справочная информация о формате TIN конкретной страны и порядке его присваивания.
- • WEB-сервис для работы специалистов операционного обслуживания клиентов может быть вызван:
- • через пользовательский интерфейс в web-браузере (пример реализации);
- • из учетной системы (АБС) пользователя через API (см. техническую документацию);
программные компоненты Web-сервиса могут быть переданы пользователю для размещения во внутрикорпоративной сети. Периодичность их обновления — до 4 раз в год.
- • документ «Проверка TIN» в комплекте отчетности «Отчетность ОФР» в программах «Баланс-2W» и «Баланс-2Н» — реализовано в уже существующих актуальных версиях программ.
Руководство пользователя для работы с web-сервисом Проверка TIN
